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揭秘柬埔寨“外汇村”:互联网炒外汇套路疯狂诈骗中国人

发布时间:2020-01-08

  近期,中美贸易战的新闻一直热度不减,特别是美国制裁中兴通讯(行情000063,诊股)后,更是引发了全国人民对核心技术受制于人的担忧。“贸易战”和“技术制裁”虽然可怕,由于需要长期博弈、传导,老百姓(行情603883,诊股)的直观感受短期内尚没有太大变化。但国内各类诈骗集团逐步“移师”国外,以专业的运作方式疯狂掠夺“手无寸铁”的老百姓的财富,则严重威胁了老百姓的安全感,其危害程度不亚于“贸易战”。今天,终结诈骗综合多方线索,揭秘位于柬埔寨的“外汇村”,力求揭开冰山一角,为实战部门办案及百姓防骗提供支撑。

  一、疯狂的互联网炒外汇柬埔寨首都,金边。

  在热带季风季候的吹拂下,这里常年炎热、蚊虫肆虐。来自中国湖北的阿强,直到在这里生活近半年后,才算基本适应这里的生活。

  阿强是春节前追随自己原来公司的老板来金边的。公司两年前在武汉搞了一家黑平台,专门做互联网外汇投资,虽然才10来个人,但做得还算可以,一个业务员每年轻轻松松赚十几万。可随着多地警方开始对黑平台进行打击,阿强的老板认为在国内搞太危险,就带着一帮人去了柬埔寨。

  为什么去柬埔寨?因为柬埔寨是当前中国搞外汇平台交易的圣地。那里有一个叫“小L哥”的人,是全国搞外汇平台交易的精神领袖。

  精神领袖的号召力有多么强大呢?据终结诈骗的眼线爆料,前年“小L哥”带领6个人来到柬埔寨金边,开始复制以前国内搞大宗平台交易的套路,以“互联网炒外汇”的方式专门诈骗国内来的百姓。因为这个团队善于钻研,敢于投资、勤于包装,迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条,在国内互联网炒外汇领域树立了一个标杆,也让国内很多小公司几乎无生意可做,后来干脆投拜在其门下。短短两年,“小L哥”身边已经聚集了一两千人,硬生生在异国他乡搞出了一个“外汇村”,年产值数亿人民币。

  二、互联网炒外汇到底合不合法?互联网炒外汇到底合不合法?当然不合法。要不然阿强他们也不会每天忍受着蚊虫叮咬、吃着难以下咽的手抓饭去讨生活。他们这个骗术正是因为利用了老百姓外汇方面知识的匮乏以及想迅速赚钱的渴望,才能年产值数亿的。

  因此,想全方位了解“小L哥”成功的秘诀,有必要普及一下外汇市场的知识。目前外汇市场主要分三种。

  第一种是银行间外汇市场,是指经国家外汇管理局批准的境内金融机构之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。这种是机构与机构之间的交易,主要是银行、央行、基金、经纪商等,自然人是无法参加的。

  第二种是零售外汇市场,是指银行与个人及公司客户之间进行的外汇买卖行为及场所。也就是银行一边从客户手中买外汇,一边又将外汇卖给客户,赚取买卖的差价。这种的主导者是银行。

  第三种是零售外汇保证金市场。是指投资一定的资金作为保证金,按一定杠杆倍数将保证金金额放大,通过交易来盈利。其最大的特征就是运用杠杆交易的原理。

  由于前两种要么是机构之间、要么是银行和个人之间的行为,因此,那些打着各种名号的互联网炒外汇平台,从事的基本是第三种,也就是零售外汇保证金市场的业务范畴。这种交易方式在我国曾以合法身份短暂存在过,但是2008年银监会就发布《关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》,全面叫停外汇保证金业务。2017年11月10日,中国互金协会也特别说明:通过外汇杠杆交易(含跨境)无合法设立根据。

  外汇保证金交易政策变革历程:

  因此,可以得出一个明确的结论:外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构(包括境外合法外汇平台的代理商),以什么样的名义,只要在国内开展互联网外汇杠杆业务,不是非法经营就是诈骗。

  这一点,真的确信无疑。

  三、如何通过互联网炒外汇敛财?

  “小L哥”之所以运作得如此成功,并不是要打法律的擦边球,搞什么境外外汇平台的国内代理商,他们做得更为决绝,那就是直接复制以前贵金属、石油等大宗商品交易平台的套路,做一个假平台,自己控制走势。

  随着柬埔寨“外汇村”逐步扩大,其围绕“互联网炒外汇”的链条也逐步完善。村内的人大致可以分为技术、营销和管理三个大组。每个组又有不少门道。

  一是是技术组想要搞“互联网炒外汇”,一定要与互联网有联系,因此做一个高大上的网站,以及交易平台是非常有必要的。但这个其实并不复杂,村里的人最常用的就是“外包”或者“购买”的方式,找个刚毕业的大学生做个网站,几千块钱就搞定了,网上各种MT4交易平台一大把,随便更换个名头,就能为我所用。随后,技术组要做的,就是等待鱼儿上钩,用技术手段把钱截留。

  百度搜索“MT4平台”出现的结果

  二是营销组平台建好了,如何让别人信你这个平台,并投资钱进来,是整个互联网炒外汇是否成功的关键所在。

  在没有聚合到柬埔寨金边这个“外汇村”之前,他们最常用的就是结合互联网传销来推广。也就是花重金打造一个偶像,用各种噱头甚至动用媒体的力量来包装,树立一个赚钱很容易又很高级的平台形象,再用“微商”的形式发展各级代理。100元起投、专业分析师指导、月赚30%是他们常用的噱头。比如年前刚刚崩盘的IGOFX。

  后来,随着国家相关部门对这种盘打击越来越严,他们到柬埔寨以后,主要是通过发展专业的“话务组”来营销。这些“话务”一般采取的方式是“情诱”,也就是千方百计取得你的信任,然后忽悠你投钱到这个平台。

  话务组最常用的方式就是购买一些相亲网站的账号(男女都有)——购买比自己重新注册包装更容易而且真实,然后与那些条件差的人快速发展感情,再把自己打造成一个成功投资者的形象,诱惑投资。更简单一点的,是通过各种社交软件来加好友,进而实施上述手段。

  但不管用那种方式,他们的目的就是让你把钱掏出来,到这个平台炒外汇。只要你到了这个平台,技术组就要发力了。各种喊单、反复的买出卖出指导以及他们自己都不知道意义的专业词语就要迸发出来,全部的目的就是让投资者的前有去无回。

  三是管理组一两千人的“外汇村”,想要都赚到钱而又不互相冒犯,而且保证赚到的钱能及时变现,就需要一个高效运转的管理集团。

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